INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i FIH Erhvervsbank, CVRNR. 17029312. 

Generalforsamlingen afholdes mandag den 10. marts 2008 kl. 16:00 

på selskabets hjemsted, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø, med følgende dagsorden: 

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
3. Fremlæggelse af koncernregnskab
4. Beslutning om decharge til direktion og bestyrelse
5. Forslag til overskuddets fordeling
6. Bestyrelsens forslag om, at den bemyndiges til at lade selskabet
   erhverve op til 10 % egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet
   gældende markedskurs med en afvigelse på indtil 10 % i tiden indtil
   31. maj 2009
7. Bestyrelsens forslag om at ændre kravene til bestyrelsens beslutningskompetence i vedtægternes §13
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af 2 statsautoriserede revisorer
10. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær        

Hent hele indkaldelsen via nedenstående link.

Download Pdf